En Brasil se está investigando si JPMorgan Chase participó en un supuesto plan de soborno y lavado de dinero, que se remonta a 2011, y que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras.
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Eso es según un informe exclusivo de Reuters, que citó documentos judiciales y fuentes anónimas de las fuerzas del orden. Los documentos incluyen mensajes de correo electrónico entre presuntos cómplices, testimonios de testigos y registros bancarios.
Según los informes, la policía está investigando las compras de aproximadamente 300.000 barriles de petróleo de Petrobras por JPMorgan en 2011. Su objetivo es determinar si el gigante bancario aseguró los envíos de combustible de Petrobras a precios artificialmente bajos enrutando los pagos de sobornos a los empleados en la mesa de negociación de Petrobras a través de una red de intermediarios. También quieren saber si el presunto soborno continuó en años posteriores, dijeron las fuentes.
Entre los documentos judiciales se encuentra el testimonio de un ex comerciante de combustible de Petrobras llamado Rodrigo Berkowitz, quien se refiere a dos cargamentos de combustible que se vendieron a una unidad de JPMorgan.
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Petrobras dijo en un correo electrónico a Reuters que tiene «tolerancia cero en relación con el fraude y la corrupción». Sin embargo, las autoridades estadounidenses y brasileñas han alegado que algunos comerciantes de Petrobras aceptaron sobornos de sus contrapartes durante más de una década hasta 2018. A cambio, esos comerciantes supuestamente compraron combustible a precios inflados o lo vendieron con descuento.
En 2020, JPMorgan acordó pagar más de $ 920 millones y admitió haber actuado mal para resolver las investigaciones de manipulación del mercado estadounidense sobre su negociación de futuros de metales y valores del Tesoro.
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